虚假诉讼的识别与防范：法律实务指南

在司法实践中，虚假诉讼如同一颗毒瘤，不仅严重妨害司法秩序，损害司法权威，浪费宝贵的司法资源，还侵害社会公共利益和他人合法权益，破坏社会信用体系。近年来，虚假诉讼案件呈现出新的特点和趋势，如何有效识别和防范虚假诉讼，成为法律从业者和普通公民都需要关注的重要问题。

一、虚假诉讼的概念与表现形式

虚假诉讼是指当事人通过捏造事实、伪造证据或者隐瞒真相等方式，恶意利用诉讼程序谋取不正当利益的行为。在实践中，虚假诉讼主要表现为以下几种形式：

1.虚构债权债务关系

这是最常见的虚假诉讼类型。当事人通常伪造借条、合同等债权文书，捏造不存在的债权债务关系，或者隐瞒债务已经清偿的事实，向法院提起诉讼，要求对方履行债务。例如，在离婚纠纷中，夫妻一方与他人串通，捏造夫妻共同债务，以达到少分财产或转移财产的目的。

2.规避政策限制

一些当事人为规避房产限购、车牌限购等政策限制，通过虚假诉讼获取法院判决或调解书，进而实现财产过户。如有些购房者利用协议管辖方式在异地法院提起虚假诉讼，获得裁判文书后通过法院强制执行实现所购房产顺利过户，规避限购政策。

3.恶意逃避债务

债务人与他人串通，通过虚假诉讼制造债务人名下财产被他人”合法”占有的假象，以此逃避真实债权人的追索。这种情况下，债务人往往会与亲友或其控制的公司提前签订虚假合同，在真实债权人追债前，通过法院判决将财产转移。

4.骗取保险理赔或公共资金

一些不法分子通过虚构交通事故、工伤事故等方式，提起虚假诉讼，骗取保险赔偿。还有人利用虚假诉讼手段违规提取住房公积金，如伪造债权债务关系，通过法院强制执行的方式套取他人住房公积金账户中的资金。

二、虚假诉讼的识别要点

识别虚假诉讼需要从多个角度进行综合判断，以下是几个关键的识别要点：

1.关注案件的不合理性

虚假诉讼往往存在明显的不合理之处，如债权成立时间与起诉时间间隔过长、债务金额明显不符合常理、当事人关系异常密切（如亲友关系、关联企业）、诉讼请求与证据之间存在明显矛盾等。

2.审查证据的真实性

虚假诉讼中的证据往往存在伪造痕迹，如借条、合同等书面证据的签署时间与实际情况不符；资金流转证明与借贷事实不匹配；证人证言前后矛盾或与其他证据不符等。对此，可以通过调取银行流水、通话记录、行动轨迹等辅助证据进行交叉验证。

3.观察当事人的诉讼行为

在虚假诉讼中，当事人的诉讼行为往往存在异常，如被告对原告的诉讼请求不持异议或积极配合；双方对重大事实的陈述高度一致且无争议；庭审过程简单草率；当事人对法官的询问回避或含糊其辞等。

4.利用大数据分析

通过对裁判文书的大数据分析，可以发现一些虚假诉讼的规律和特征。例如，某些当事人频繁涉诉、案件标的异常、结案方式特殊等情况，都可能是虚假诉讼的信号。司法机关已经开始运用”集中筛查智能排查人工审查”的方式，从异常数据中发现虚假诉讼监督线索。

三、虚假诉讼的法律后果

参与虚假诉讼的行为人将面临严重的法律后果，主要包括：

1.民事制裁

对于虚假诉讼行为，法院可以根据情节轻重，对当事人予以训诫、罚款、拘留等处罚。如果虚假诉讼造成他人损失，行为人还需承担赔偿责任。此外，法院可能驳回起诉或者撤销已经作出的错误裁判。

2.刑事责任

根据《刑法》第三百零七条之一的规定，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，构成虚假诉讼罪，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

此外，行为人还可能因虚假诉讼行为同时构成诈骗罪、妨害作证罪、帮助伪造证据罪等其他罪名而被追究刑事责任。

3.信用惩戒

参与虚假诉讼的人员可能被列入失信人名单，纳入社会征信系统，对其参与诉讼、执业等行为资格进行限制，增加其不诚信诉讼的成本。

四、防范虚假诉讼的有效措施

面对日益复杂的虚假诉讼，我们可以采取以下措施进行防范：

1.对普通公民的建议

首先，提高法律意识和风险防范意识，不随意签署空白合同、借条等法律文书；其次，保留重要交易的证据，如转账记录、还款凭证、交易合同等；第三，发现自己可能成为虚假诉讼的受害者时，及时向法院、检察院反映情况，提供相关证据，维护自身合法权益。

2.对企业的建议

企业应当建立健全内部风险防控机制，规范合同签订、履行和管理流程；加强对重要法律文件的保管；定期检索涉及本企业的诉讼信息，及时发现可能存在的虚假诉讼风险；一旦发现虚假诉讼，应当积极应诉，必要时可以申请检察机关监督。

3.对法律从业者的建议

律师等法律从业者应当恪守职业道德，不参与、不协助当事人进行虚假诉讼；在代理案件过程中，如发现委托人可能存在虚假诉讼行为，应当及时劝阻并拒绝提供相关法律服务；对于可能涉及虚假诉讼的案件，应当提高警惕，认真审查证据，维护司法公正。

五、司法机关打击虚假诉讼的新举措

近年来，司法机关采取了一系列措施加强对虚假诉讼的打击力度：

1.完善法律法规

2018年9月，最高人民法院、最高人民检察院联合公布《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》；2021年3月，”两高两部”联合公布《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》，进一步明确了虚假诉讼犯罪的法律适用标准。

2.加强部门协作

各地检察机关与法院、公安机关、司法行政机关加强沟通协作，共同签署工作意见或会议纪要，建立联合惩治机制，形成打击虚假诉讼的合力。

3.运用信息技术

司法机关积极运用大数据、人工智能等技术手段，建立虚假诉讼监督模型，对裁判文书进行智能分析，提高虚假诉讼的识别效率。例如，有的地方检察院研发了”民事裁判文书智慧监督系统”、”房屋买卖虚假诉讼监督模型”等，通过技术手段提升监督效能。

4.加大宣传力度

司法机关通过发布典型案例、召开新闻发布会、开展专项打击行动等形式，向社会公众宣传虚假诉讼的危害和法律责任，引导公众树立诚信诉讼意识，营造打击虚假诉讼的社会氛围。

虚假诉讼不仅损害司法公信力，还严重侵害他人合法权益，破坏社会诚信体系。只有司法机关、法律从业者和社会公众共同努力，才能有效遏制虚假诉讼行为，维护公平正义，促进社会诚信建设。

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